Analysis of the role of electronic currencies in facilitating money laundering operations: Analytical study
Article Sidebar
THIS IS AN OPEN ACCESS ARTICLE UNDER THE CC BY LICENSE
Main Article Content
Abstract
Dealing with electronic currencies is very important, as it provides speed and effort for the user, but nevertheless there is another aspect of dealing with electronic currencies that carries many negative effects on the economy in general in the event that full protection and advanced programs are not available in countries, and the most important of these risks are money laundering operations, the research aims to clarify the role of electronic currencies in money laundering operations, as well as the international role and cooperation between countries to combat money laundering operations, and one of the most important conclusions The research found is the difference in laws and applications between the countries of the world hindered the application of some international conventions related to money laundering operations, and the researcher recommended increasing the focus on the development of technological systems related to the control of financial transfers, and this contributes to the decrease in money laundering rates.
Downloads
Article Details
References
اولاً. المصادر العربية:
احمد، خضير احمد، كوكي، ايمان، بناء محفظة استثمارية من العملات الافتراضية باستخدام البرمجة الخطية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 19، العدد 64، 2023.
التميمي، فراس جبار كريم، دور الدفع الالكتروني في الحمد من جريمة غسل الأموال، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، قسم الدراسات الاقتصادية، 2023.
السبعاوي، محمد احمد، النعيمي، زهراء احمد، أثر النفاذ للخدمات المالية في استقرار القطاع المصرفي في مجموعة من البلدان العربية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 19، العدد 63، 2023.
الزلمي، بسام احمد، السراج، عبود، دور النقود الالكترونية في عمليات غسل الأموال، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، 2010.
السيوي، عادل محمد، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الطبعة الأولى، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2008.
العساف، عبد الله إبراهيم، الرقابة على عمليات غسل الأموال في مجال الصرافة الالكترونية، جامعة عمان الاهلية، كلية الحقوق، 2020.
الغامدي، سعود محيي الدين، جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية، 2005، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، السعودية.
بارك، جون، العملات الرقمية الصادرة من المصارف المركزية الرائدة، خريطة طريق للدول الخليجية، 8فبراير، 2024، ورقة عمل منشورة على الموقع الالكتروني:
https://mecouncil.org/ar/publication /
تركي، بن ليلى، جريمة تبيض الأموال عبر الوسائط الالكترونية بطاقات الائتمان نموذجاً، 2016، مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد 5، العدد 9.
حسين، طه، غسيل الأموال ظاهرة من مظاهر الفساد الإداري، بغداد، 2008.
طه، وليد، التنظيم التشريعي للجرائم الالكترونية في اتفاقية بودابست، المجلة العربية للفقه والقضاء، المجلد 1، العدد 45، 2024، الأردن.
عثمانية، عثمان، بن قيراط، وداد، اقتصاد العملات المشفرة ومستقبل النقود، عصر المال الجديد، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2022.
مزرة، اميرة، جريمة غسل الأموال وتأثيرها على اقتصاد الدولة، المجلة العالمية للاقتصاد والاعمال، العدد الثامن، 2020.
مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جمهورية العراق، متاح على الموقع الالكتروني: https://aml.iq/
مرابط، خديجة، حمودي، محمد، جريمة غسل الأموال في بيئة النقود الالكترونية دراسة مقارنة في التشريعين العراقي والجزائري، مجلة العلوم الإنسانية جامعة زاخو، العراق، 2022.
مجموعة العمل المالي (FATF)، (2016)، تقرير التقييم المتبادل لسنغافورة، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متاح على الموقع www.fatf-gafi.org
ثانياً. المصادر الأجنبية:
Madinger, J. (2011). Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators (Third Edition). CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN: 978-1-4398-3603-0.