اولاً. المصادر العربية:

احمد، خضير احمد، كوكي، ايمان، بناء محفظة استثمارية من العملات الافتراضية باستخدام البرمجة الخطية، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 19، العدد 64، 2023.

التميمي، فراس جبار كريم، دور الدفع الالكتروني في الحمد من جريمة غسل الأموال، مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، قسم الدراسات الاقتصادية، 2023.

السبعاوي، محمد احمد، النعيمي، زهراء احمد، أثر النفاذ للخدمات المالية في استقرار القطاع المصرفي في مجموعة من البلدان العربية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد 19، العدد 63، 2023.

الزلمي، بسام احمد، السراج، عبود، دور النقود الالكترونية في عمليات غسل الأموال، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، 2010.

السيوي، عادل محمد، التعاون الدولي في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الطبعة الأولى، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2008.

العساف، عبد الله إبراهيم، الرقابة على عمليات غسل الأموال في مجال الصرافة الالكترونية، جامعة عمان الاهلية، كلية الحقوق، 2020.

الغامدي، سعود محيي الدين، جريمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية، 2005، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، السعودية.

بارك، جون، العملات الرقمية الصادرة من المصارف المركزية الرائدة، خريطة طريق للدول الخليجية، 8فبراير، 2024، ورقة عمل منشورة على الموقع الالكتروني:

https://mecouncil.org/ar/publication /

تركي، بن ليلى، جريمة تبيض الأموال عبر الوسائط الالكترونية بطاقات الائتمان نموذجاً، 2016، مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد 5، العدد 9.

حسين، طه، غسيل الأموال ظاهرة من مظاهر الفساد الإداري، بغداد، 2008.

طه، وليد، التنظيم التشريعي للجرائم الالكترونية في اتفاقية بودابست، المجلة العربية للفقه والقضاء، المجلد 1، العدد 45، 2024، الأردن.

عثمانية، عثمان، بن قيراط، وداد، اقتصاد العملات المشفرة ومستقبل النقود، عصر المال الجديد، الطبعة الأولى، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 2022.

مزرة، اميرة، جريمة غسل الأموال وتأثيرها على اقتصاد الدولة، المجلة العالمية للاقتصاد والاعمال، العدد الثامن، 2020.

مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جمهورية العراق، متاح على الموقع الالكتروني: https://aml.iq/

مرابط، خديجة، حمودي، محمد، جريمة غسل الأموال في بيئة النقود الالكترونية دراسة مقارنة في التشريعين العراقي والجزائري، مجلة العلوم الإنسانية جامعة زاخو، العراق، 2022.

مجموعة العمل المالي (FATF)، (2016)، تقرير التقييم المتبادل لسنغافورة، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متاح على الموقع www.fatf-gafi.org

ثانياً. المصادر الأجنبية:

Madinger, J. (2011). Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators (Third Edition). CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN: 978-1-4398-3603-0.